В Британской Колумбии проведут расследование по отмыванию денег на рынке недвижимости

Генеральный прокурор Британской Колумбии заявил, что расследование по случаям отмывания денег перешло на следующий этап.

Во время первого этапа, который проводился на прошлой неделе, заместитель комиссара — Питер Герман, предоставил отчет, где были указаны детали по отмыванию денег в игорном бизнесе. В 247 страницах отчета, Питер Герман предоставил примеры схем отмывания денег, а также предоставил 48 рекомендаций по применению контрмер. В ходе своего расследования Питер Герман обнаружил, что более $100 млн. было украдено в индустрии казино.

Во время проведения второго этапа расследования, власти намерены сконцентрироваться на расследовании дел по отмыванию средств на рынке недвижимости. На данный момент Питер Герман сотрудничает с министром  финансов — Кэрол Джеймс, для того, чтобы изобличить конкретные случаи мошенничества.

Питер Герман заявил, что будут выявлены случаи мошенничества в ипотечных кредитах, а также связанные с продажей недвижимости. Коммисар предполагает, что следующий этап займет больше времени, так как сфера недвижимости считается куда более прибыльной и приносит больше дохода региону чем игорный бизнес. Поскольку расследование только началось, Питер Герман не готов опубликовать детали расследования.