Канадский онлайн-торговец наркотиками, арестованный тайным агентом полиции под прикрытием, умоляет, чтобы ему разрешили оставить половину из 288 биткойнов, которые полиция конфисковала у него.
В связи с тем, что прокуроры добиваются судебного решения о конфискации крипто-тайника на сумму 1,4 миллиона канадских долларов ($ 1,1 миллиона долларов США), 30-летний дилер утверждает, что не все его биткойны использовались в преступных целях.
Мэтью Фан, выпускник университета, в декабре признал себя виновным в незаконной покупке огнестрельного оружия с глушителем и хранении наркотиков, говорится в статье, опубликованной газетой Toronto Star. Местная полиция, действуя в 2015 году по предупреждению Министерства внутренних дел США, использовала агента, чтобы заманить Фана в ловушку для совершения сделок на двух сайтах в даркнете, используя биткойн в качестве средства оплаты.
Это первый случай, когда правоохранительные органы Канады захватили BTC, а также создали хорошо организованную ловушку в данкнете.
Полиция наблюдала за Фаном, когда он шел в местное почтовое отделение, чтобы забрать пистолет, который он приобрел в даркнете — фактически это был сигнальный пистолет. Офицеры получили ордер на обыск его квартиры и сейфа. Ведущий прокурор Эрин Пансер сообщила в суде, что поисковая группа обнаружила тысячи граммов марихуаны, кокаина, кетамина и МДМА. Дополнительные материалы, такие как адресные конверты, были собраны в качестве доказательства незаконного оборота наркотиков.
Во время обыска компьютеров Фана полиция обнаружила и конфисковала цифровой кошелек с 288 BTC. Бывший сотрудник полиции Дуэйн Кинг, сказал, что он быстро захватил биткойн, чтобы его не ликвидировали. Он установил цифровой кошелек в полиции и перевел BTC на него.
«Не так много лет назад преступники хранили свои нечестные деньги в обувных коробках, спрятанных в шкафах или под матрасами. Криптовалюты изменили то, как выглядит эта обувная коробка и где она спрятана», — сказал Кинг.
Кинг, работающий сейчас в частной фирме, высоко оценил партнерские отношения между частным и государственным секторами в связи с подпольными криминальными действиями и выделил этот случай как откровение для государственных властей, которые не в курсе крипто-преступлений. «Это заставило агентства задуматься о расследовании криптовалютных дел как о реальности, а не о возможности. Многие агентства по всей стране не были готовы должным образом расследовать случаи, связанные с криптовалютой», — пишет Кинг.
Фан утверждал, что занимался крипто-торговлей в даркнете, но главный прокурор оспаривал его причастность к любому законному бизнесу. Судья признал, что, хотя Фан, возможно, ранее использовал криптографию в законных целях, имелись невероятные доказательства незаконного оборота наркотиков и незаконного приобретения огнестрельного оружия.
Судья вынесет решение о конфискации BTC Фана 4 апреля.
