Канадские мошенники использовали для отмывания денег правительственные счета

© LoginCasino
Игорная индустрия Канады уже не первый год находится в перманентной борьбе с мошенничеством и отмыванием денег через игорные заведения. В эпицентре скандалов не раз оказывались такие заведения, как River Rock Casino Resort.

Согласно расследованиям, которые ведутся с 2015 года, существует широко распространенная сеть незаконной деятельности. Правоохранители зафиксировали крупные финансовые операции сомнительного происхождения в ряде казино. River Rock Casino Resort упоминается в контексте мошеннических схем уже не в первый раз. По предварительным данным, масштабы незаконных транзакций оцениваются в $2 млрд. Ситуацию усугубляет и то, что в расследовании фигурируют счета правительства страны.

Уполномоченные органы, занимающиеся расследованием, установили, что казино могло получить до $1,7 млрд через объекты в Британской Колумбии. Предположительно в ходе махинаций использовались корпоративные счета крупных игроков. Кроме того, представители СМИ заявили, что считают, что китайские игроки используют канадские банки для отмывания денежных средств. В преступной схеме может быть замешана BC Lottery Corporation (BCLC).

Ранее ожидалось, что сумма денежных средств при раскрытии схемы может составить $100 млн, однако в данный момент понятно, что речь идет о более крупных масштабах.

BCLC утверждает, что на счету организации (PGF) могут быть размещены только деньги, полученные от авторитетного финансового учреждения. Компания также заявляет, что контролирует игорную деятельность и учетную запись PGF и незамедлительно расследует подозрительную активность, в том числе запрашивая источники дохода.

Тем не менее в ходе следствия удалось получить документы, которые доказывают, что счета финансировались с помощью «подозрительных» банковских чеков с 2010 по 2018 год – даже после того, как началось расследование, связанное с отмыванием денег. Существуют доказательства того, что $1,7 млрд поступили от десяти китайских игроков, предположительно связанных с мафией КНР.

Из-за технических проблем детали расследования стали достоянием гласности до начала судебного процесса, что существенно усложнило дело.