Три мужчины и одна женщина предстали перед обвинениями по нескольким статьям после расследования мошенничества с чеком на $1,9 миллиона в Аксбридже, Онтарио. 16 марта 2026 года женщина явилась в банковское учреждение в Аксбридже и обналичила поддельный чек на сумму более $1,9 миллиона.
В период с 16 по 20 марта 2026 года подозреваемая женщина и трое мужчин совершили банковские переводы, снятия средств, электронные переводы, телеграфные платежи и оформили банковские чеки, чтобы отмыть и завладеть этими деньгами. Преступникам удалось мошенническим путем получить более $890 тысяч до того, как все средства были заморожены.
В результате расследования, проведенного отделом по финансовым преступлениям, все четверо подозреваемых были обнаружены и взяты под стражу. Обвинения предъявлены 50-летней Хелии Баеган из Ричмонд-Хилла, 28-летнему Арвину Сингху Дхаливалу из Васага-Бич, 45-летнему Пейману Порнуру из Норт-Йорка и 30-летнему Йиангу Ленгу из Торонто.
Все подозреваемые были освобождены под подписку о невыезде. Полиция региона Дарем призывает всех, кто располагает информацией об этом инциденте, обращаться в отдел по финансовым преступлениям или анонимно сообщать сведения через службу Crime Stoppers.
Источник: Durham Regional Police
