Государственный департамент США определил Канаду как «главную страну отмывания денег», где иностранные наркоторговые банды используют слабые правоохранительные органы и мягкие законы.
В отчете за март 2019 года Канада находится в коротком списке стран, уязвимых для крупных сделок по отмыванию денег, таких как Афганистан, Британские Виргинские острова, Китай, Колумбия и Макао, в которых существует ряд угроз, таких как отмывание доходов от торговли фентанилом из Китая через казино Британской Колумбии, недвижимость и подпольные банки.
В докладе говорится, что Канада особенно уязвима к отмыванию денег через казино, недвижимость, предприятия, занимающиеся денежными услугами, обмены валют, телеграфные обмены, оффшорные корпорации, легальные «воронки» (“funnel accounts”) и массовые операции с наличными и хавалами (hawala transactions), что означает международные обмены кредитами и долгами между преступниками, в ходе которых границы пересекаются фактически без денег.
Согласно самым последним данным, с 2010 по 2014 год, 169 обвинений в отмывании денег привели к осуждению в Канаде, говорится в отчете.
В докладе отмечается, что канадская полиция не имеет прямого доступа к базам данных Fintrac, канадского агентства финансовой разведки. Fintrac собирает данные о подозрительных операциях от таких организаций, как банки и риэлторы (хотя риэлтеры часто не соблюдают законы об отчетности, согласно Fintrac).
Канада была также определена как «главная страна-прекурсор» для незаконных наркотиков и страна-источник фентанила.
«В Канаде по-прежнему растет число случаев смерти от передозировки, связанных с опиоидами, с более чем 8000 смертей с 2016 года», — говорится в докладе.
Федеральное правительство предложило создать в федеральном бюджете новую целевую группу по борьбе с отмыванием денег, чтобы бороться с отмыванием денег в сфере недвижимости, казино и торговли, особенно в районах с высоким уровнем риска, таких как Ванкувер, Торонто и Монреаль.
План включает инвестиции в размере около 200 миллионов долларов на пять лет и дополнительное постоянное финансирование, что является ответом на «растущую обеспокоенность» тем, что транснациональная организованная преступность и профессиональные сети по отмыванию денег легализуют незаконные средства через канадскую недвижимость, корпорации и торговлю.
