Генеральный прокурор Британской Колумбии заявил, что расследование по случаям отмывания денег перешло на следующий этап.
Во время первого этапа, который проводился на прошлой неделе, заместитель комиссара — Питер Герман, предоставил отчет, где были указаны детали по отмыванию денег в игорном бизнесе. В 247 страницах отчета, Питер Герман предоставил примеры схем отмывания денег, а также предоставил 48 рекомендаций по применению контрмер. В ходе своего расследования Питер Герман обнаружил, что более $100 млн. было украдено в индустрии казино.
Во время проведения второго этапа расследования, власти намерены сконцентрироваться на расследовании дел по отмыванию средств на рынке недвижимости. На данный момент Питер Герман сотрудничает с министром финансов — Кэрол Джеймс, для того, чтобы изобличить конкретные случаи мошенничества.
Питер Герман заявил, что будут выявлены случаи мошенничества в ипотечных кредитах, а также связанные с продажей недвижимости. Коммисар предполагает, что следующий этап займет больше времени, так как сфера недвижимости считается куда более прибыльной и приносит больше дохода региону чем игорный бизнес. Поскольку расследование только началось, Питер Герман не готов опубликовать детали расследования.
