В течение последних двух недель индийская полиция провела рейды по незаконным колл-центрам, арестовывая всех, находившихся в поле зрения и захватывая оборудование, используемое для телефонных мошенничеств, направленных на иностранцев, — сообщает cbc.ca.
Сотни канадцев стали жертвами так называемого «мошенничества CRA», а их совокупные потери всего от деятельности двух таких рейдерских офисов исчисляются, по крайней мере, сотнями тысяч долларов.
«Это только начало, — говорит офицер Ajay Pal Sharma из Noida Station.« В городе работают и другие нелегальные колл-центры, деятельность которых скоро будет пресечена. Мы будем проводить больше рейдов».
Полиция утверждает, что они арестовали 28 человек только в ходе одной из зачисток. Большинство из них в возрасте примерно двадцати лет.
Ожидается, что им будут предъявлены обвинения в мошенничестве, что может привести к тюремному заключению.
Рейды были инициированы визитом канадской полиции в Нойду, пригород столицы Индии Нью-Дели, после расследования CBC Marketplace, которое показало, как и где работают многие мошенники. Сотрудник RCMP, базирующийся в Индии в сотрудничестве с ФБР, обратился к индийским властям с призывом действовать.
«Мы собираемся работать совместно, чтобы остановить мошенников», — говорит Питер Пейн, полицейский федерального органа по финансовым преступлениям.
Считается, что десятки мошеннических центров по-прежнему активны во многих городах Индии, каждый из которых управляется независимыми менеджерами и использует собственную технологию для предотвращения обнаружения.
Индийские наблюдатели за безопасностью также считают, что, по крайней мере, некоторые из центров работают с одобрения полиции в стране, где взяточничество не является необычным способом обойти следственные расследования.
На одном из объектов, в которых проводились рейды, следователи обнаружили электронную таблицу, содержащую подробную информацию о более чем 600 канадских жертвах этой схемы. Сотрудники RCMP в Канаде теперь начнут задавать вопросы каждому из них, чтобы определить, сколько было украдено, и есть ли перспектива вернуть деньги.
«Мы приложим все усилия, чтобы сделать это, — сказал Пейн в интервью CBC News, — но я не могу дать пока никаких гарантий».
Индийская полиция представила арестованных перед телевизионными камерами. Они говорят, что это делается и для того, чтобы показать эффективность действий против отрасли, которая редко сталкивается с судебным преследованием, а также отправлять предупреждение многим другим центрам, которые продолжают действовать.
Как работает мошенничество
Мошенничество CRA, одна из криминальных схем, управляемых из центров, обычно начинается со звонка robocall, сообщающего, что он из CRA и который информирует абонента, что он должен заплатить налоги. Жертве говорится, что она должна перезвонить, или его арестуют и заключат в тюрьму.
Технология спуфинга звонков используется, чтобы показать, что номер находится в Канаде, а иногда даже звонок происходит из законного контактного центра CRA.
Те, кто перезвонил, подвергаются дальнейшим угрозам, но затем им предлагают одноразовый шанс заплатить и уладить этот вопрос.
Тысячи канадцев сделали именно это, что за последние несколько лет, по приблизительной прикидке, составило более 10 миллионов долларов, став жертвой десятков колл-центров, действующих по этой схеме.
Жертвами часто становятся наиболее уязвимые категории — пожилые люди или иммигранты в Канаду.
CBC News поговорила с некоторыми из них. Большинство из них не хотят быть идентифицированными, опасаясь снова попасть под прицел мошенников.
Гехангир Рашиди, который потерял более 100 000 долларов на таком мошенничестве, говорит, что приветствует последние рейды и аресты. «Это превосходно, это радует меня. Продолжайте. Найдите всех … Я хочу вернуть свои деньги».
Это может оказаться сложной задачей.
Жертвам предлагается переда деньги различными способами, в том числе через банкоматы с биткойнами и подарочные карты, в том числе с помощью кредитных карт и Apple.
По словам индийской полиции, дополнительные осложнения вносит то, что оффшорные финансовые посредники часто пропускают деньги через свои счета, чтобы изолировать мошенников от контроля, беря за эти операции, как правило, около 40 процентов от общей суммы.
Жертвы чувствуют, что жалобы были проигнорированы
Хотя сама афера действует в Индии уже почти десять лет, такие виды полицейских рейдов чрезвычайно редки. Октябрьские аресты прошли в результате первого рейда за два года.
Многие канадские жертвы мошенничества сообщили CBC News в начале этого года, что они считают, что их жалобы игнорируются. Некоторые рассказывали о своих случаях местным полицейским силам, но им в ответ говорилось, что преступление совершено за границей, и поэтому канадские власти ничего не могут сделать.
Другие контактировали с Канадским центром по борьбе с мошенничеством, работающим совместно RCMP и другими агентствами, но многие говорили, что эти жалобы так и не были удовлетворены.
Основная часть колл-центров работает в Мумбаи, крупнейшем в Индии мегаполисе. В июле высокопоставленные представители индийской полиции сообщили CBC News, что они никогда не получали просьбы о помощи от RCMP, чтобы начать действовать против мошенничества.
RCMP заявили, что они, безусловно, находятся в контакте, и ожидают продолжения сотрудничества с индийскими правоохранительными органами. Они также говорят, что обмен информацией происходит через секретную межправительственную сеть разведки и наблюдения «Пять глаз».
Федеральные силы Канады признают, что следственные отчеты, сделанные CBC News, высветили этот вопрос и способствовали принятию мер.
«Это привлекло больше внимания общественности к правоохранительным органам и правительству Канады, побудив что-то сделать, — говорит Пейн. — Мы серьезно относимся к борьбе с этой проблемой».
В то время как RCMP добился ограниченного успеха с последними рейдами, федеральные силы делают упор на предотвращение преступлений. Другими словами, они хотят, чтобы канадцы знали, что это афера, и как они могут не стать ее жертвой.
«Это больше связано с просвещением, — говорит Пейн. — Эти мошенники не остановятся».
