Тег: отмывание денег
В прошлом году через игорные заведения Канады отмыли C$47 млрд
В Британской Колумбии уже несколько лет идет расследование, в ходе которого игорные заведения провинции обвиняются в отмывании денег. Например, правоохранительные органы считают, что в...
США считают Канаду «основной страной отмывания денег»
Государственный департамент США определил Канаду как «главную страну отмывания денег», где иностранные наркоторговые банды используют слабые правоохранительные органы и мягкие законы.
В отчете за март...
Канадские мошенники использовали для отмывания денег правительственные счета
Игорная индустрия Канады уже не первый год находится в перманентной борьбе с мошенничеством и отмыванием денег через игорные заведения. В эпицентре скандалов не раз...
В США задержали четырех россиян за отмывание денег
Один россиянин был задержан в Бостоне, а двое других в Лос-Анджелесе. О местонахождении четвертого ничего неизвестно.
Федеральное бюро расследований США задержало четырех граждан России по...
В Британской Колумбии проведут расследование по отмыванию денег на рынке недвижимости
Генеральный прокурор Британской Колумбии заявил, что расследование по случаям отмывания денег перешло на следующий этап.
Во время первого этапа, который проводился на прошлой неделе, заместитель...
Суд в США отказался снять обвинение в отмывании денег с Манафорта
Федеральный окружной суд округа Колумбия отказал экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту в ходатайстве о снятии обвинения в отмывании средств, говорится в решении суда.
Манафорт обвиняется в мошенничестве и нарушении...